Realizaron más de 20 allanamientos por triangulación y subfacturación en operaciones de exportación

En las últimas horas, la Policía Federal en conjunto con la Aduana y la AFIP llevó adelante en Mar del Plata veinticinco allanamientos en domicilios particulares y comerciales, en el marco de una investigación iniciada en el mes de mayo por maniobras fraudulenta. En los operativos participaron también las delegaciones de Dolores, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Necochea, y Pinamar.

Según pudo saber Infobrisas, se realizaron diligencias que se materializaron en simultáneo sobre diversos domicilios de esta ciudad y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración de la División Judicial y Enlace y de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que la investigación está vinculada con maniobras fraudulentas a través de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación, mediante las cuales las firmas investigadas tendían a disminuir el ingreso de liquidaciones de divisas en Argentina. Además, ocultaban el destino final de sus fondos en países sin regulación tributaria.

En los allanamientos se logró obtener material probatorio, y desde la investigación aseguraron que es "suficiente para corroborar fehacientemente dichos delitos, e individualizar a sus respectivos responsables". En los operativos se secuestró documentación como libros contables, sellos, chequeras, biblioratos, computadoras, teléfonos celulares y demás elementos de interés que quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo Santiago Inchausti.