Desbaratan red internacional de juego clandestino online que operaba desde Rumencó: dos detenidos
La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal que operaba desde el barrio cerrado El Rumenco, en Mar del Plata, dedicada al juego clandestino online y al lavado de activos.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N°3, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, con intervención de la Secretaría Penal N°6, de la Dra. Lucía Escalante.
El operativo incluyó diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, ejecutados por agentes del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico y la División Antidrogas Mar del Plata.
Una estructura delictiva con “mulas financieras”
Según la investigación iniciada en julio de 2024, el grupo mantenía un entramado doble:
primero, obtenía fondos mediante casinos online ilegales; luego, blanqueaba las ganancias a través de una red de cuentas bancarias falsas.
Para ello, utilizaban a “mulas financieras”, personas en situación de vulnerabilidad que cedían sus datos personales a cambio de pequeñas sumas de dinero. Con esas identidades se abrían cuentas digitales donde se fragmentaban los fondos para dificultar el rastreo del dinero.
Detenidos, dinero y bienes incautados
Durante los allanamientos fueron detenidos dos sujetos sindicados como miembros activos de la asociación ilícita.
La PFA secuestró una importante suma de dinero:
- U$S 174.460,
- R$ 18.500,
- $13.720 uruguayos,
- $1.061.000 guaraníes,
- y $2.817.600 pesos argentinos.
Además, se incautaron siete vehículos de alta gama, cuatro motocicletas, dos cuatriciclos, 30 celulares, 11 computadoras y abundante documentación vinculada a la causa.
Vínculos internacionales y capturas pendientes
Los investigadores determinaron que dos integrantes de la banda se encuentran en Uruguay y Paraguay, por lo que la Justicia dispuso su captura internacional.
El grupo mantenía un alto nivel de vida, residiendo en countries marplatenses sin respaldo económico legal.
Lucha contra el crimen organizado
La Policía Federal Argentina continúa con el análisis de la documentación secuestrada y el seguimiento financiero de las cuentas involucradas.
Desde la fuerza remarcaron que la “Operación Rumenco Casino” forma parte del compromiso permanente de la PFA con la lucha contra el crimen organizado, el juego ilegal y el lavado de dinero.