Allanamientos y secuestros masivos en Mar del Plata por red de lavado ligada al juego clandestino

En el marco de una serie de operativos coordinados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron nuevos allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata vinculados a una red de lavado de dinero derivada del juego clandestino online.

Según fuentes del caso, las diligencias se concentraron en el barrio privado Rumencó, donde la organización, ya parcialmente desarticulada la semana pasada, operaba su centro de operaciones. Allí se decomisaron 430 mil dólares, 3,5 millones de pesos y documentación contable vinculada a la maniobra.

La investigación, iniciada en julio de 2024, permitió confirmar que la banda obtenía las divisas a través de casinos online no habilitados y las reintegraba al circuito legal mediante “mulas financieras”: personas de bajos recursos que cedían sus datos para abrir cuentas bancarias o digitales falsas.

Los investigadores del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos de la PFA detectaron además dos cajas de seguridad pertenecientes a familiares directos de los principales imputados. Con autorización judicial, fueron abiertas en una entidad ubicada sobre la calle Sarmiento, donde se hallaron divisas y documentos clave para la causa.

Fugas frustradas y nuevas detenciones

Mientras avanzaban los allanamientos, dos de los cabecillas de la estructura fueron detenidos por Gendarmería Nacional en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban cruzar a Brasil.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, bajo la Secretaría Penal N°6 de la Dra. Lucía Soledad Escalante.

Las autoridades también investigan si la organización contaba con conexiones internacionales que facilitaran el traslado de fondos a través de criptomonedas y cuentas en el exterior.

Un golpe al juego ilegal en la costa atlántica

Fuentes de la investigación señalaron que el caso marca un precedente importante en la lucha contra el lavado de dinero vinculado al juego clandestino online, que en los últimos años creció de forma exponencial en la región.

Los investigadores no descartan que surjan nuevas derivaciones en la causa, ya que parte del dinero habría sido utilizado para adquirir propiedades en barrios cerrados y vehículos de alta gama.