Allanamiento en Mar del Plata por una causa de lavado de dinero vinculada a casinos de Las Vegas
Un procedimiento realizado en Mar del Plata formó parte de una investigación federal por presuntas maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos.
El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en el marco de una causa que incluyó 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.
Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad Nacional, uno de los procedimientos se realizó sobre la vía pública en calle Libertad, en Mar del Plata, mientras que también hubo allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, localidades bonaerenses y la ciudad de Rosario.
La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, encabezado por el juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 3.
De acuerdo con la investigación, la organización habría operado mediante la captación de personas con visa vigente para viajar a Estados Unidos, a quienes se les ofrecían supuestos viajes recreativos vinculados al juego. Según los investigadores, luego esas personas abrían cuentas bancarias en el exterior que eran utilizadas para obtener créditos de casino y mover fondos hacia distintos destinos financieros.
La pesquisa comenzó en enero de este año y permitió identificar a 23 integrantes de la estructura investigada y a otras 48 personas vinculadas a las maniobras.
Durante los procedimientos, los agentes secuestraron más de 518 mil dólares, más de 47 millones de pesos, además de euros, libras esterlinas y reales. También incautaron vehículos, computadoras, teléfonos celulares, documentación bancaria y elementos relacionados con casinos y hoteles.
En uno de los allanamientos además se secuestró una pistola calibre .40 sin documentación y municiones.
Los imputados quedaron acusados por presunta asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen aduanero, en el marco de los artículos 210 y 303 del Código Penal.