El ministro Mahiques reunió a organismos nacionales para fortalecer los controles contra delitos financieros
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, presidió una nueva reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la participación de representantes de más de quince organismos del Estado nacional.
Durante el encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Justicia, se analizó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, un proceso iniciado en 2025 que busca fortalecer las herramientas de prevención y detección de delitos financieros.
Los organismos participantes presentaron informes sobre el trabajo desarrollado en las distintas áreas temáticas y acordaron un cronograma para continuar con las próximas instancias de evaluación y coordinación.
Cinco ejes para detectar amenazas y vulnerabilidades
La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos se desarrolla a través de cinco mesas de trabajo especializadas que abordan distintos aspectos vinculados a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Entre los temas analizados se encuentran las amenazas y tipologías delictivas, las vulnerabilidades generales relacionadas con la economía informal, el control fronterizo, la corrupción y las personas jurídicas, así como los riesgos presentes en los sectores financiero y no financiero.
También se estudian cuestiones vinculadas al ciclo de inteligencia financiera y aspectos específicos relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Desde el Ministerio de Justicia destacaron que el propósito es contar con un diagnóstico actualizado que permita orientar las políticas públicas de prevención, control e investigación en cada uno de estos ámbitos.
La preparación del informe ante el GAFI
Otro de los puntos centrales de la reunión fue la evaluación del avance del segundo informe de seguimiento intensificado que la Argentina deberá presentar en diciembre de 2026 ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El primer reporte, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el organismo en febrero de este año. En esa oportunidad, el GAFI reconoció los avances alcanzados por el país, aunque también instó a continuar con las medidas destinadas a corregir las deficiencias detectadas durante la evaluación mutua realizada en octubre de 2024.
Actualmente, Argentina se encuentra bajo un régimen de seguimiento intensificado, que implica la obligación de informar anualmente los progresos realizados en la materia. El país dispone de un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales en sus mecanismos de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
De la reunión participaron autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el INAES y ARCA, entre otros organismos con competencia en la temática.