Allanamientos en cuevas del centro de Mar del Plata

La Justicia Federal realizó este miércoles una serie de allanamientos en presuntas cuevas financieras ubicadas en pleno centro de Mar del Plata, en el marco de una investigación impulsada a partir de actuaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un establecimiento ubicado sobre calle San Martín, en las inmediaciones de la Avenida Independencia, una zona de intensa actividad comercial y financiera de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante los operativos se produjo el secuestro de abundante documentación, además de moneda extranjera y dinero en efectivo.

Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal Santiago Inchausti, a partir de un pedido relacionado con la investigación que lleva adelante el Banco Central.

La pesquisa apunta a establecimientos que son señalados como "cuevas financieras", una denominación utilizada habitualmente para referirse a lugares donde podrían desarrollarse operaciones cambiarias o financieras por fuera de los canales y autorizaciones establecidos por la normativa vigente.

Vale saber que el BCRA cuenta con facultades de fiscalización sobre determinadas actividades vinculadas con el sistema financiero y cambiario. Su Carta Orgánica establece que puede requerir documentación y, cuando resulta necesario, solicitar a los tribunales competentes las correspondientes órdenes de allanamiento.

Uno de los principales resultados de los procedimientos fue el secuestro de documentación, que ahora deberá ser analizada por los investigadores para determinar si puede aportar elementos relevantes para la causa. También se habría encontrado moneda extranjera y una suma cercana a 2 millones de pesos en billetes falsos, de acuerdo con la información preliminar obtenida durante los procedimientos.

El hallazgo de dinero presuntamente apócrifo constituye uno de los elementos que deberá ser sometido a las correspondientes pericias para establecer su autenticidad y determinar su eventual vinculación con la investigación.

Documentación y dinero, bajo análisis

La documentación secuestrada podría resultar particularmente relevante para reconstruir las operaciones que se investigan. En este tipo de procedimientos, los investigadores pueden analizar registros comerciales, comprobantes, anotaciones y otros elementos que permitan establecer qué operaciones se realizaban, quiénes intervenían y bajo qué modalidad.

Por el momento, corresponde diferenciar los elementos secuestrados durante los allanamientos de cualquier eventual imputación penal: el hallazgo de documentación o dinero durante un procedimiento no implica por sí mismo que una persona haya sido declarada responsable de un delito.

La intervención del Banco Central de la República Argentina se relaciona con sus atribuciones de control sobre determinadas actividades financieras y cambiarias. El organismo mantiene procedimientos administrativos y de fiscalización sobre sujetos que pueden desarrollar actividades financieras sin la autorización correspondiente. De hecho, el BCRA publica actualmente registros de aperturas de sumarios financieros, entre ellos actuaciones relacionadas con ex agencias de cambio y otros sujetos vinculados a actividades financieras.

La normativa también contempla la posibilidad de que el organismo formule cargos ante la Justicia cuando detecta presuntas infracciones a las normas cambiarias y financieras.