Pidieron juicio oral para cuatro acusados de facilitar la inmigración ilegal desde Medio Oriente

La Justicia Federal pidió la elevación a juicio oral de cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en Argentina, principalmente provenientes de Medio Oriente, a cambio de sumas de dinero.

El pedido fue presentado por los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO). La presentación fue realizada ante el juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que cuatro personas sean sometidas a juicio por distintos grados de participación en el delito previsto por la Ley de Migraciones N° 25.871.

Se trata de una mujer de nacionalidad siria, de 53 años, acusada como autora del delito de promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros, agravado por la habitualidad de la actividad.

También fueron acusados un ciudadano tunecino de 33 años y un hombre marroquí de 51, quienes deberán responder como partícipes necesarios del mismo delito.

El cuarto imputado es un argentino de 62 años, señalado como partícipe secundario.

Según la acusación, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2022 y el 13 de noviembre de 2025, fecha en la que se concretaron las detenciones.

Cómo habría funcionado la organización

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían conformado una organización que se dedicaba a promover y facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en territorio argentino, principalmente de origen árabe, a cambio de dinero.

Entre las maniobras detectadas se encuentran la utilización de matrimonios ficticios, la declaración de domicilios conyugales falsos y la presentación de relaciones laborales inexistentes para dar apariencia de legalidad a determinadas situaciones migratorias.

La pesquisa también detectó presuntas maniobras destinadas a eludir controles migratorios mediante el ingreso por pasos fronterizos no habilitados o, en otros casos, mediante distintas estrategias para permanecer en el país una vez ingresados por puntos habilitados. Según la acusación fiscal, los integrantes de la organización también habrían mantenido comunicaciones con personas radicadas en Medio Oriente, quienes actuarían como contactos para coordinar ingresos y trámites vinculados con la situación migratoria de ciudadanos extranjeros.

El uso de trámites migratorios

La investigación determinó además que la organización habría utilizado la figura del refugio como una vía para obtener residencias precarias y avanzar posteriormente en distintos trámites migratorios.

Los fiscales señalaron que esta modalidad habría sido utilizada para sortear controles administrativos, en lugar de recurrir al mecanismo de refugio como herramienta de protección internacional. También se detectaron gestiones relacionadas con la obtención de residencias y, eventualmente, ciudadanía argentina.

La causa se inició en marzo de 2024, a partir de una investigación preliminar de la UFECO originada en una denuncia presentada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad.

El expediente comenzó a partir de la situación de un ciudadano egipcio que había ingresado a Argentina en noviembre de 2022 y había solicitado ser admitido como refugiado.

De acuerdo con la información incorporada inicialmente a la causa, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda buscado por las autoridades de Egipto por su presunta intervención en actividades terroristas.

Posteriormente, el ciudadano egipcio inició ante la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones un trámite para obtener la ciudadanía y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer domiciliada en la ciudad. Los investigadores también determinaron que el hombre trabajaba para el ciudadano marroquí que posteriormente quedó imputado en la causa.

La investigación detectó vínculos internacionales

A partir de estos elementos, la UFECO comenzó a investigar si el ciudadano egipcio y las personas vinculadas con él en Argentina podían estar relacionados con actividades de crimen organizado.

Las tareas fueron realizadas con colaboración internacional y se concentraron especialmente en Mar del Plata. Con la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción, la investigación pasó a estar a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal marplatense.

La Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina realizó tareas de campo y análisis de bases de datos, documentación migratoria, legajos administrativos y comunicaciones, algunas de ellas en idioma árabe. A partir de ese trabajo, los investigadores pudieron identificar a los principales involucrados y reconstruir los vínculos entre ellos.

Los allanamientos y las detenciones

El 13 de noviembre de 2025, personal de la Prefectura Naval Argentina realizó siete operativos simultáneos y una orden de presentación en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los procedimientos fueron detenidas las cuatro personas que posteriormente quedaron imputadas. Además, se secuestraron armas de fuego, municiones, pólvora y documentación. En uno de los domicilios allanados, ubicado sobre la calle Gascón de Mar del Plata, también fue encontrada una pareja de origen turco.

Entre el material incautado había nueve armas de fuego, entre fusiles, subfusiles, carabinas y pistolas, además de municiones de distintos calibres y armas blancas.

Los procesamientos y la situación de los acusados

El 2 de diciembre de 2025, el juez Santiago Inchausti dictó los procesamientos de los cuatro acusados. La mujer de origen sirio quedó con prisión preventiva, mientras que para los otros tres imputados se dispusieron cauciones personales de entre 30 y 100 millones de pesos.

Además, el magistrado trabó embargos sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de 200 millones de pesos. Los procesamientos de tres de los imputados fueron posteriormente confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 30 de abril de 2026.

En su presentación, los fiscales también solicitaron el sobreseimiento de una mujer argentina de 46 años, quien se había casado con uno de los inmigrantes investigados.

Según la acusación, el matrimonio habría tenido como finalidad favorecer la permanencia del hombre en el país. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal consideró que la situación particular de la mujer debía analizarse con perspectiva de género. Los fiscales describieron que se trata de una mujer sola, a cargo de siete hijos, entre ellos una niña con discapacidad severa que requiere cuidados permanentes.

También señalaron que debió sostener económicamente a su familia luego del fallecimiento de su pareja y que no había podido completar su educación formal.

En ese contexto, entendieron que su situación de necesidad económica y sobrecarga de cuidados la habría colocado en una condición de vulnerabilidad frente al ofrecimiento económico que, según la investigación, le habrían realizado los demás imputados.

Qué se les atribuye a los principales acusados

La acusación fiscal sostiene que la mujer de origen sirio habría tenido un papel central en la organización. Se le atribuye haber administrado uno de los inmuebles utilizados como centro de recepción y alojamiento de extranjeros y haber acompañado a ciudadanos turcos en distintos trámites migratorios.

También habría ofrecido diferentes alternativas para obtener residencia o ciudadanía argentina a cambio de dinero, con montos que, según la investigación, habrían oscilado entre 25.000 y 30.000 dólares. 

Al ciudadano tunecino, en tanto, se le atribuye haber asesorado a otras personas sobre los requisitos y montos necesarios para acceder a una visa de inversionista. También habría simulado un matrimonio con una mujer argentina para obtener residencia y ciudadanía.

Respecto del ciudadano marroquí, los fiscales señalaron que habría puesto a disposición un inmueble ubicado en Mar del Plata, donde alojó a dos hermanos extranjeros. También habría actuado como testigo en un matrimonio presuntamente simulado y figurado como empleador de uno de los involucrados para otorgar apariencia de regularidad laboral al trámite migratorio.

Por último, al ciudadano argentino acusado como partícipe secundario se le atribuye haber sido testigo en uno de los matrimonios investigados y haber mantenido contacto con otros integrantes de la organización.

Además del pedido de elevación a juicio para los cuatro acusados, el Ministerio Público Fiscal solicitó extraer testimonios para profundizar la investigación respecto de otro hombre y de otras personas que eventualmente pudieran haber participado de las maniobras.