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Gigantesco operativo contra lavado de activos tuvo alcance en Mar del Plata
Agentes de la Prefectura Naval Argentina fueron los responsables de llevar adelante allanamientos en 34 domicilios distintos en el marco de una causa por lavado de activos.
Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Quilmes.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, Secretaría Penal Nº 2 del Dr. Pablo Wilk, en marco de una investigación que busca determinar las acciones de una banda que se dedicaba a las ventas irregulares de terrenos ubicados en Hudson Park, emprendimiento urbanístico situado en el kilómetro 34,500 de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
En esa causa, previamente a estos allanamientos, la Prefectura ya había irrumpido en otros 15 sitios.
La maniobra fue detectada gracias a denuncias de asociación ilícita, estafa y otras defraudaciones, a partir de lo cual se logró conocer que el ardid consistía en comercializar terrenos, los que eran adquiridos por altas sumas de dinero en dólares, detectándose que los mismos eran vendidos más de una vez y que reinvertían las utilidades en distintos bienes y proyectos.
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— Radio Brisas (@RADIOBRISAS) May 10, 2024
Una escribanía, una inmobiliaria y un complejo habitacional fueron allanados en Mar del Platahttps://t.co/LhUxBgJqDj
Además, en la investigación se advirtió que la asociación ilícita utilizaba un sistema complejo de intermediación en la que se vieron involucradas distintas inmobiliarias, escribanías y estudios contables.
Como resultado de las requisas, se secuestraron libros contables, actuaciones notariales, boletos de compra-venta y demás documentación de interés para la causa, así como equipos informáticos, de telefonía celular y unidades de almacenamiento.
