Cinco detenidos por organizar juegos online clandestinos y contrabandear celulares

La Justicia Federal de Mar del Plata desbarató una organización ilícita que se había conformado para llevar a cabo distintos delitos, entre ellos la operación de juegos de azar online sin debida autorización, la comercialización de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, así como la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

La causa está a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri.

La detención de los cinco implicados se realizó luego de 22 allanamientos efectuados durante la semana pasada, que derivaron además en que otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación fueran llamadas a declaración indagatoria mientras que otras dos permanecen prófugas.

La investigación comenzó en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. En ese mail se hacía mención a unos nombres y domicilios, en tanto que se explicaban determinadas actividades ilícitas que estaban vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal.

De acuerdo a lo señalado en el correo electrónico, no se descartaba la complicidad de funcionarios del área de Aduana.

En los procedimientos se secuestró dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

Según el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal, uno de los detenidos es un empleado de la Aduana Mar del Plata, quien había viajado al exterior el día antes de que se realizaran los allanamientos.

Lavado de activos

Según la investigación, hay integrantes de la organización que están acusados de haber desplegado maniobras tendientes a poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas y así justificar el incremento patrimonial a través de múltiples operaciones con criptoactivos que representan movimientos por sumas millonarias, al menos desde 2021.

En ese orden, en la mayoría de los casos, se habría puesto en evidencia un caudal económico y el usufructo de bienes que no encontraría justificación en actividades registradas.