Detienen a otras cuatro personas que formaban parte del entramado de casinos online que tenía base en Rumencó

La Justicia Federal avanzó con cuatro nuevas detenciones en el marco de una causa que investiga a una organización dedicada a la explotación de casinos online ilegales, el lavado de activos, la administración de criptoactivos y el uso de sociedades fantasma para blanquear dinero.

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal Mar del Plata, reveló una estructura compleja que operaba desde 2020 y que ya acumula varios imputados y procesados.

De acuerdo a la prueba recolectada por la fiscal Laura Mazzaferri, la organización reclutaba a personas en situación de vulnerabilidad y les pagaba sumas mínimas para utilizar sus datos, fotos y videos. Con esa información creaban cuentas digitales en plataformas como Mercado Pago, Ualá, Brubank, Reba, OpenBank, Naranja X y Belo.

Estas cuentas funcionaban como “mulas virtuales”, donde se recibía y se redistribuía el dinero proveniente del juego ilegal.

Técnica de lavado: el “pitufeo”

Para evitar controles, aplicaban la maniobra conocida como “pitufeo”, una práctica que consiste en dividir grandes sumas en múltiples transferencias pequeñas para que pasen inadvertidas.

Con este mecanismo, el dinero circulaba por decenas de cuentas antes de ingresar al sistema bancario o convertirse en la compra de bienes de lujo, criptomonedas o propiedades.

Cómo seguía el circuito del dinero

Tras pasar por las cuentas mulas, los fondos se canalizaban hacia autos de alta gama y motocicletas, propiedades, viajes al exterior, adquisición de criptoactivos y gastos personales elevados sin correlato con ingresos declarados

También se detectó el uso de testaferros y sociedades pantalla sin actividad real para “maquillar” las ganancias.

La causa madre: una asociación ilícita desde 2020

La investigación surge de la causa “D.J.”, que desde 2020 analiza a una asociación ilícita dedicada al:

• Contrabando
• Venta de productos en infracción al Código Aduanero
• Explotación de juegos de azar online sin autorización
• Lavado de activos

En este expediente también están involucrados funcionarios públicos, incluidos dos agentes de Aduana, con imputaciones por cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles.

Allanamientos, dinero incautado y detenciones

El 4 de noviembre se realizaron 10 allanamientos —dos en Rumencó— donde se secuestraron:

• $3.801.520
• U$S 347.657
• 18.505 reales
• €140
• Tres motos y cinco autos
• Computadoras y celulares
• Armas
• Documentación clave para rastrear la ruta del dinero

En otro operativo se incautaron U$S 429.982 y $3.5 millones de cajas de seguridad privadas.

Incluso, durante una de las irrupciones, un imputado arrojó dos bolsos con dinero y celulares al patio vecino al notar la llegada de los agentes.

Operativos posteriores

El 12 de noviembre se libraron 33 órdenes de presentación en Mar del Plata, CABA, La Plata, Tucumán, Chubut y otras provincias, con el objetivo de ampliar la trazabilidad financiera.

Dos de los imputados que habían escapado fueron detenidos el 10 de noviembre en Puerto Iguazú, cuando intentaban ingresar al país.

El juez Santiago Inchausti ordenó detenciones, indagatorias, inhibición de bienes, congelamiento de cuentas y cajas de seguridad, así como la prohibición de salida del país.

Hasta ahora, todos los convocados se negaron a declarar.

Un fenómeno que preocupa: apuestas online y adolescentes

La causa avanza en línea con la política criminal del Fiscal General Daniel Adler, motivada por las alertas de escuelas marplatenses sobre el crecimiento de apuestas online entre adolescentes y los riesgos de adicción asociados.

La estructura caída no solo movía millones en forma clandestina: alimentaba un mercado digital ilegal que afecta directamente a jóvenes y familias.