La Justicia Federal procesó a 13 personas en la causa de los casinos ilegales que operaban desde Rumencó
La Justicia Federal de Mar del Plata dictó una resolución clave en una investigación iniciada en 2023 que apunta a una presunta organización criminal dedicada a la explotación de casinos online ilegales, maniobras de lavado de activos, posible intermediación financiera no autorizada y otras actividades ilícitas vinculadas al manejo de grandes sumas de dinero, tanto en efectivo como en criptoactivos.
En total fueron imputadas seis hombres y siete mujeres - tres de ellos con prisión preventiva - y se les trabó un embargo por veinte mil millones de pesos.
El expediente nació a partir de un correo anónimo enviado a una casilla oficial de denuncias, donde se señalaba la existencia de una red dedicada al contrabando de teléfonos celulares, al manejo de casinos virtuales, a operaciones con criptomonedas y al presunto uso de empresas “fantasma” para sacar dinero al exterior a valor oficial.
Ante esa información, se activaron tareas preliminares, órdenes judiciales y una serie de medidas que incluyeron escuchas telefónicas, análisis de movimientos financieros, informes de plataformas virtuales y diferentes allanamientos, coordinados con unidades especializadas como la UFECI, la PROCELAC, la PSA y áreas específicas de la Policía Federal.
Con el correr de los meses, la causa comenzó a ramificarse, incorporando nuevos elementos y sumando legajos vinculados, entre ellos uno proveniente de la Justicia provincial que aportó testimonios sobre el presunto uso de prestanombres para la apertura de cuentas en billeteras digitales.
Casinos online y cuentas “mulas”
Según la investigación, la estructura habría operado páginas de apuestas ilegales, entre ellas distintas variantes del sitio casino365online, que se replicaba bajo múltiples dominios para sostener su funcionamiento.
El mecanismo detectado incluía:
- Captación de personas —muchas en situación de vulnerabilidad— para abrir cuentas digitales con sus datos.
- Uso de esas cuentas como “mulas financieras” para recibir, mover y distribuir dinero proveniente de las apuestas ilegales.
- Aplicación sistemática de la técnica conocida como “pitufeo”, es decir, movimientos de dinero fraccionados y dispersos para dificultar la trazabilidad.
- Conversión de fondos a criptomonedas, especialmente USDT, a través de plataformas internacionales.
- Ingreso del dinero al circuito formal mediante billeteras virtuales, cuentas bancarias, sociedades comerciales y testaferros.
La investigación detectó además que parte de los fondos habrían sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama, viajes internacionales, adquisición de bienes y el sostenimiento de un elevado nivel de vida que no se correspondía con las declaraciones fiscales de varias de las personas investigadas.
Sociedades y estructura económica
La resolución describe que la supuesta organización habría utilizado diferentes sociedades locales, algunas consideradas “pantalla”, mientras que otras habrían simulado actividades comerciales que no podían justificar los montos manejados.
Entre las operatorias investigadas se destacan:
- Movimientos de divisas mediante empresas vinculadas a importaciones por sistema courier.
- Uso de comercios locales para preparar equipos informáticos utilizados en los casinos online.
- Empresas presuntamente utilizadas para la transformación y traslado del dinero ilícito.
Vaciamiento previo a los allanamientos
Uno de los puntos que llamó la atención de la Justicia fue el análisis de cámaras de seguridad y escuchas que revelaron que algunas oficinas que iban a ser allanadas habrían sido vaciadas horas antes, retirándose computadoras, documentación y otros soportes que podían contener evidencia.
Esa conducta fue valorada como un indicio de que parte de los investigados conocía de antemano los procedimientos.
Allanamientos, detenciones y ampliación de imputaciones
A lo largo de 2024 y 2025 se realizaron múltiples allanamientos, secuestros de dinero —incluidos montos en dólares—, dispositivos electrónicos y documentación. También hubo operativos que culminaron con detenciones, pedidos de captura y posterior arresto de integrantes de la estructura cuando reingresaban al país.
En noviembre pasado se ejecutó una nueva ronda de procedimientos en la cual se detuvo a varias personas y se ampliaron imputaciones vinculadas a:
- Asociación ilícita
- Juego clandestino
- Lavado de activos
- Uso de prestanombres
- Movimientos a través de criptoactivos
- Captación de datos biométricos para abrir cuentas digitales
La resolución detalla, de manera pormenorizada, el rol presuntamente desempeñado por distintos integrantes dentro de subgrupos interconectados, cada uno con funciones específicas dentro del esquema criminal: administración, captación de cuentas, publicidad del casino ilegal, manejo de dinero, apertura de sociedades, movimiento de fondos y utilización de testaferros.
La Justicia Federal continúa evaluando la gran cantidad de prueba recolectada, que incluye:
- Movimientos financieros de alto volumen
- Registros de plataformas virtuales
- Viajes al exterior de los investigados
- Vínculos societarios y comerciales
- Testimonios de personas utilizadas para abrir cuentas digitales
- Análisis de billeteras virtuales y transferencias vinculadas al presunto juego ilegal
La causa sigue en trámite y se prevén nuevas medidas, mientras que varias situaciones procesales ya han sido elevadas a instancias superiores para revisión.