Mar del Plata: Procesamientos y embargo por $200 millones a red que facilitaba la inmigración ilegal desde Medio Oriente

La Justicia Federal de Mar del Plata dictó el procesamiento de cuatro personas, entre ellas una mujer siria considerada pieza clave, por facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en Argentina. El fallo también dispuso embargos por $200 millones y dejó bajo falta de mérito a una mujer argentina involucrada en un matrimonio utilizado como maniobra migratoria.

El caso, a cargo del Juzgado Federal N.º 3, se apoya en una extensa investigación encabezada por fiscales especializados en criminalidad organizada y trata de personas, quienes dieron forma a un expediente que reconstruye dos años de movimientos, comunicaciones, ingresos migratorios y vínculos operativos.

La pesquisa comenzó en marzo de 2024, luego de una denuncia del Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) sobre un ciudadano egipcio que había ingresado al país como solicitante de “refugio”.

Según la información aportada, el hombre tendría conexiones con un exagente de Al-Qaeda, buscado en Egipto por actividades terroristas. Su caso encendió alertas y motivó la intervención de la UFECO, que detectó vínculos con una presunta red operativa radicada en Mar del Plata.

De acuerdo con los investigadores, el egipcio trabajaba para uno de los imputados, un ciudadano marroquí, lo que permitió reconstruir relaciones, contactos y desplazamientos.

Cómo operaba la organización

A través de escuchas, análisis documentales y tareas de campo realizadas por la Prefectura Naval Argentina, la Justicia determinó que la red ofrecía un menú de servicios para ingresar, radicar y obtener ciudadanía argentina mediante métodos fraudulentos.

Las maniobras incluían:

Matrimonios simulados o convenidos

Los imputados proponían enlaces con ciudadanos argentinos a cambio de pagos en dólares. Las tarifas iban desde USD 5.000 por el casamiento y USD 2.800 por el divorcio, hasta paquetes completos de USD 26.000 a 30.000 para llegar a la ciudadanía.

Uso irregular de la figura de “refugio”

Permitía obtener residencias precarias y avanzar en trámites eludiendo controles migratorios.

Rutas alternativas de ingreso

La organización indicaba pasos fronterizos no habilitados o ingresos regulares seguidos de permanencias fraudulentas.

Las comunicaciones analizadas, incluso en idioma árabe, mostraron que el grupo mantenía contacto constante con intermediarios en Medio Oriente, quienes actuaban como nexo con potenciales migrantes.

El rol de cada imputado

El juez consideró acreditado que la mujer siria de 52 años era la administradora de la logística, encargada de gestionar trámites, coordinar movimientos y asesorar a quienes buscaban radicarse en Argentina mediante el sistema fraudulento.

Los otros tres procesados —un tunecino, un marroquí y un argentino— fueron considerados:

• Partícipes necesarios (los dos extranjeros): aportaban contactos, alojamiento, administración de inmuebles y asesoramiento en trámites migratorios.
• Partícipe secundario (el ciudadano argentino): su rol se reducía a actuar como testigo en matrimonios simulados.

La situación de la mujer beneficiada con la falta de mérito

Una de las involucradas, quien contrajo matrimonio con un inmigrante para facilitar su residencia, fue beneficiada con la falta de mérito.

El juez ponderó su vulnerabilidad económica, su rol de madre de siete hijos, uno de ellos con discapacidad y su historia de vida y su dependencia económica

El magistrado sostuvo que su accionar debía evaluarse desde una perspectiva de género y bajo la posibilidad de un estado de necesidad disculpante, lo que abre la puerta a que la Fiscalía revise su situación jurídica en base a estos principios.

Los operativos y el secuestro de armas

En noviembre, la Prefectura ejecutó siete allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires. Allí se detuvo a los cuatro imputados y se secuestraron armas de fuego, armas blancas, municiones, pólvora y documentación vinculada a los trámites migratorios investigados.

En uno de los domicilios se encontró además a una pareja de origen turco, cuya situación también quedó bajo análisis.