Coimas en Tandanor: incautación millonaria y un nexo con Mar del Plata

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron más de 360.000 dólares producto de una presunta coima en perjuicio de la empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR). La cifra equivale a unos 561 millones de pesos al tipo de cambio oficial; hay dos imputados y la investigación involucra a un inmueble ubicado en Mar del Plata.

Puntualmente, se trató de un procedimiento monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional en el marco de la causa bautizada como "El empleado infiel". La denuncia que originó la investigación fue realizada por la propia empresa, un astillero y taller de reparaciones navales ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación, a partir de una serie de irregularidades detectadas en una auditoría interna producto de la renovación de autoridades.

Como resultado de las averiguaciones llevadas a cabo por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría N°14, del Dr. José María Ortega Galíndez, surgió que un investigado habría sido contactado por un alto directivo de TANDANOR, con quien habría pactado el pago de 200.000 dólares a cambio de que este último condonara la deuda que su empresa mantenía con Talleres Navales.

En virtud de eso, el magistrado interventor delegó, en mayo del corriente año, la investigación al Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción, que inició un análisis técnico e informático, con entrecruzamiento de datos de personas y domicilios.

El análisis de información financiera y digital permitió identificar propiedades relacionadas con la maniobra investigada, así como cajas de seguridad que habrían sido utilizadas para el resguardo de los fondos. Al profundizar las pesquisas, se constató la existencia de cinco domicilios: cuatro en Capital Federal y uno en Mar del Plata, vinculados con los hechos.

Con el material probatorio reunido, el magistrado interviniente ordenó el allanamiento de los inmuebles. Como resultado de los operativos, se logró imputar en la causa a dos investigados, argentinos mayores de edad.

Asimismo, a partir de los registros realizados en entidades financieras vinculadas con ambos involucrados, los federales lograron la incautación de 367.110 dólares. Dichos fondos fueron hallados tanto en un domicilio particular como en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño, la cual quedó clausurada, franjada e inhabilitada por orden de la Justicia.

Además, se secuestró documentación de relevancia probatoria para la causa, entre ella, cartas documento referentes a las firmas involucradas, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales y un recibo manuscrito suscrito entre los investigados por la suma de moneda extranjera. También se secuestraron una notebook, una CPU, una tablet y tres teléfonos celulares.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interviniente en la causa, caratulada como “cohecho”.